治理架構

營運表現及組織架構

研華自1983年成立以來,一直在高品質以及高效能運算平台的發展和製造上,扮演一個創新者的角色。我們提供了全面的軟硬體系統整合、以顧客為導向的設計服務、全球後勤支援等種種應用及服務。研華於1999年於台灣上市,研華營運總部設於台灣台北內湖科學園區,依據客戶需求區分成工業物聯網事業群、嵌入式物聯網平台事業群、服務物聯網事業群,營業據點跨歐洲、美洲、亞洲等地區共27個國家,彙整本公司2020年之產品及其營業比重如下表所示。

2020年研華之產品及其營業比重

主要產品

銷售額單位
(新台幣仟元)

比重(%)

嵌入式板卡及系統

23,887,240

47%

產業電腦及工業控制

21,424,703

42%

售後服務及其他

5,807,465

11%

合計

51,119,408

100%

研華整體及關係企業耕耘之行業主要為工業電腦相關產品製造、組裝、銷售及售後服務,另有部分關係企業則以投資前述產品之相關技術與業務活動為其經營範圍,本公司組織圖如下圖。

公司治理

研華重視公司治理以及利他精神,持續強化董事會的成員組成和功能,除保障股東的合法權益,亦兼顧其他利害關係人的利益。研華董事會除了依相關法令規章及股東會所賦與的職權,制定各項法規及辦法外,同時監督各項經營計畫和目標之執行成果;並每半年召開擴大型董事會,探討產業和組織變革、經營模式創新、經營傳承、中長期願景等議題。

另外設置審計委員會、薪酬委員會和公司發展暨提名委員會,落實各項監督和內部稽核功能,以及高階人才的薪酬 激勵和培養。2020 年成立的 ESG 企業永續發展委員會及推動辦公 室,由董事長擔任負責人,以更廣泛的推動研華在環境永續、社會責任與回饋,及公司治理各面向的實質進展。

研華公司治理架構

董事會之組成和運作

本公司董事由 7 席董事組成,包含 4 席董事和 3 席獨立董事,任期 3 年,採公司法第 192 條之 1 候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任。2020 年股東會甫進行改選。

本公司董事會成員充分考量多元性和專業性,其中 3 位董事具有研華所在核心產業的廣泛經驗,3 位為全球知名外商之總裁或高階經理人,1 位為學界知名教授,而功能性委員會也另外邀請學者專家加入,做為顧問或常態委員。2020 年共計舉辦董事會 6 次和擴大型董事會 2 次,所有董事成員皆 100% 出席。

公司提供中華公司治理協會、證基會、台灣董事學會每月上課內容,由董事選擇有興趣之課程進行進修。董事會之整體運作狀況,也會由第三方單位,定期進行績效評鑑,2020年評鑑結果為6%-20%;董事成員對董事會運作的整體滿意度為95%。

更多資訊參考研華官網 公司治理及董事會

稽核制度

內部稽核的目的在於查核及評估內部控制制度設計及執行的有效性。研華要求稽核人員必須秉持獨立客觀的態度執行業務,針對公司日常營運之九大循環及相關法令規範項目進行查核,藉此協助董事會及管理階層達成公司營運獲利、績效及資產保全之目標,並合理確保財務報導的可靠性及相關法令之遵循。

研華的稽核室為獨立單位,直接隸屬於董事會。稽核室每月於稽核主題完成後,出具稽核報告提報董事長及審計委員會,並由稽核主管每季於審計委員會及董事會中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。稽核制度細節及運作情形詳見公司治理專區

獨立董事與內部稽核主管及
會計師之溝通情形